Tố cáo hành vi giả mạo Shopee lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

Câu hỏi yêu cầu tư vấn:

Ngày 11/11/2025, tôi bị đối tượng giả mạo Shopee lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 45.000.000 đồng thông qua chuyển khoản Internet Banking. Các đối tượng dùng tên giả, tự xưng là một nhánh tương tác sản phẩm của Shopee tại tòa nhà Lotte, 54 Liễu Giai, tầng 29. Tôi đã đăng ký làm cộng tác viên cho nhánh này.

Nhiệm vụ được giao là thanh toán trước tiền các đơn hàng (không qua hệ thống Shopee), chuyển vào các tài khoản trung gian lạ. Sau đó, tôi được hứa hoàn lại tiền gốc kèm 10% hoa hồng. Ban đầu tôi nhận lại tiền 2 lần, nhưng sau đó bị yêu cầu thực hiện thêm các đơn hàng với số tiền rất lớn (có đơn hàng trị giá 25.000.000 đồng). Tôi tiếp tục chuyển khoản để lấy lại số tiền đã mất, nhưng không nhận được tiền và mất liên lạc hoàn toàn với các đối tượng.

Các tài khoản Zalo dùng để trao đổi đã bị khóa, không để lại manh mối. Tôi liên hệ Shopee và được xác nhận không có nhánh nào như mô tả; Shopee khẳng định đây là hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn tiếp tục hoạt động, lừa thêm nhiều người khác bằng cách gửi tài khoản ngân hàng và link mua hàng ảo cho người đăng ký làm cộng tác viên.

Kính đề nghị Quý Công ty tư vấn giúp tôi thủ tục khiếu nại, tố cáo để có thể lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt là 45.000.000 đồng.

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Tháng Mười, mời bạn tham khảo nội dung tư vấn dưới đây của Chúng tôi:

1. Phân tích nội dung, tình tiết vụ việc

Theo thông tin chị cung cấp, chị đăng ký và được nhận làm cộng tác viên tương tác sản phẩm cho 1 công ty mạo danh thương hiệu Shopee. Khi đăng ký thành công làm cộng tác viên, họ có tương tác có chuyển tiền qua lại 2 lần sau đó đưa ra nhiều thông tin gây nhiễu nhằm mục đích không thanh toán lại cho chị, đồng thời đã chặn các kết nối với chị. Hành vi này nhận thấy có dấu hiệu nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản là số tiền chị đã chuyển. Để có căn cứ đòi tiền cũng như trình báo cơ quan chức năng chị cần thiết thu nhập những thông tin sau: tìm hiểu các đối tượng trao đổi với mình là ai? thông tin chủ tài khoản ngân hàng giao dịch với chị, các thông tin ban đầu khi chị xin làm công tác viên, các nội dung trao đổi (chụp tin nhắn, ghi âm) và các nội dung liên quan khác ….

Sau khi thu thập các thông tin cần thiết chị cần làm đơn trình báo đến cơ quan công an xã/phường nơi các đối tượng kia cư trú hoặc nơi xảy ra hành vi kèm theo chứng cứ, tài liệu mà chị đang có nhằm chứng minh các đối tượng trên có hành vi chiếm đoạt tiền, để phía cơ quan công an có căn cứ xác minh và xử lý, nếu có dấu hiệu gian dối ngay khi tiếp cận với chị như đưa ra các thông tin không đúng sự thật làm chị tin và thực hiện theo, nhằm chiếm đoạt tài sản sau khi chị chuyển tiền.

Khi thỏa mãn điều kiện nêu trên thì có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017 như sau:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; …”

Thứ nhất, chủ thể thực hiện tội phạm: Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017 về tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ thể của tội phạm không phải là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Do đó, nếu người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị phải trên 16 tuổi thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Thứ hai, khách thể của tội phạm: Khách thể của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng tương tự như các tội có tính chất chiếm đoạt khác, nhưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà chỉ xâm phạm đến quan hệ sở hữu.

Thứ ba, mặt khách quan của tội phạm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi của một người bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác. Thủ đoạn gian dối được thể hiện bằng những hành vi cụ thể nhằm đánh lừa chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản tin tưởng để giao tài sản cho người phạm tội.

Thứ tư, hậu quả và mối quan hệ nhân quả: Hậu quả của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thiệt hại về tài sản mà cụ thể là giá trị tài sản bị chiếm đoạt.

Thứ năm, mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

2. Về trình tự, thủ tục trình báo, tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tới cơ quan công an có thẩm quyền

Đối với trường hợp này chị cần trình báo với cơ quan công an có thẩm quyền để tiến hành điều tra và có thể khởi tố vụ án hình sự. Theo đó, Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định “Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố” quy định:

“1. Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

...

3. Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

a) Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình;

...

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.”

Ngoài ra, khoản 4 Điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền điều tra xác định như sau:

“Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.”

Như vậy, từ các căn cứ nêu trên xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác của chị và tiến hành điều tra vụ án nêu trên là cơ quan công an nhân dân cấp xã/phường nơi hành vi phạm tội diễn ra. Để được cơ quan điều tra tiếp nhận và giải quyết, chị cần làm đơn tố giác tội phạm (trong trường hợp biết rõ người lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình) hoặc đơn trình báo sự việc (trong trường hợp chưa xác định được đối tượng lừa đảo) gửi lên cơ quan công an cấp xã/phường nơi đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên trường này, do sự việc xảy ra toàn bộ trên không gian mạng, chị có thể tiến hành trình báo trước đến cơ quan công an nơi chị cư trú để làm cơ sở họ tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Khi đến trình báo, chị cần mang tất cả các chứng cứ đang có liên quan đến yêu cầu của mình để hỗ trợ cho công tác xác minh, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền được nhanh chóng.

Lưu ý:

Văn bản pháp luật được áp dụng có hiệu lực ở thời điểm tư vấn, liên hệ với Công ty Luật TNHH Tháng Mười để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp - hiệu quả.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ: Điện thoại: (024) 66.558.661 - 0936.500.818 Hoặc gửi về địa chỉ email: congtyluatthang10@gmail.com 

Sự hài lòng của bạn, là thành công của chúng tôi!