Một người đồng nghiệp quốc tịch Anh của tôi có nhờ tôi nhận một gói hàng gồm mỹ phẩm, đôi giày và phụ kiện của nữ giới. Bạn tôi nói tên người gửi là John Chris, quốc tịch Anh và gói hàng sẽ được vận chuyển từ Anh về Việt Nam. Bạn tôi nhờ tôi đóng 15,000,000 tiền phí xuất nhập cảnh và nhận hàng giúp, tôi nhận lời vì đây là người đồng nghiệp tôi khá thân, dù nghĩ lại tôi quá sơ ý không hỏi thêm chi tiết nào.
Sau đó, tôi nhận cuộc gọi từ số 097483xxxx, người bên kia tự xưng là nhân viên cty chuyển phát, báo tôi gói hàng vừa đến sân bay Nội Bài và yêu cầu tôi chuyển khoản phí nói trên. Người này nhắn tin vào số điện thoại của tôi báo số tài khoản 10887xxxxxx, ngân hàng Vietinbank, Hanoi. Tôi chuyển khoản đúng theo yêu cầu và nhờ xác nhận khi bên kia nhận tiền, thời gian tôi nhận được hàng chuyển vào Tp.Hcm. Một lúc sau trong cùng ngày, người này liên hệ lại với tôi qua Zalo của cùng số điện thoại nói rằng hàng đang bị hải quan sân bay giữ vì vận chuyển tiền tệ trái phép. Tôi hỏi lý do tại sao thì người này trả lời trong gói hàng có trị giá tiền đô la Mỹ rất lớn nhưng không cho tôi biết con số cụ thể là bao nhiêu tiền. Sau đó tôi tìm mọi cách liên hệ với người gửi thì mãi anh ta mới nói tôi là anh ta đã bỏ $35,000 đô Mỹ vào gói hàng và nhờ tôi nhận hàng giúp. Tiếp theo bên cty chuyển phát yêu cầu tôi thanh toán 60,000,000 tiền phí cho hải quan và 120,000,000 tiền phí bảo hiểm tiền tệ. Vì người gửi năn nỉ và muốn giải quyết việc cho xong nên tôi đã trót dại chuyển khoản cho họ thêm như yêu cầu. Tuy nhiên tôi vẫn chưa nhận được hàng vào thời điểm sau đó.
Từ đó đến thời điểm hiện tại, cty đó liên tục yêu cầu tôi trả các loại phí tổng cộng là 689,000,000. Tôi đã chuyển khoản cho họ theo yêu cầu, nhưng họ chỉ gửi tôi những hình ảnh chứng chỉ không đáng tin và mãi vẫn chưa giao hàng cho tôi.
Xin quý cty tư vấn giúp tôi: Giờ tôi phải làm gì để lấy lại số tiền đã bị lừa, không cần nhận kiện hàng.
Mời bạn đọc tham khảo nội dung tư vấn dưới đây của Luật Tháng Mười:
Căn cứ thông tin chị cung cấp, chị được một người quen ở nước ngoài thông báo đã gửi cho chị một bưu phẩm, bên trong có chứa một khoản tiền mặt. Sau đó, có người tự xưng là nhân viên đơn vị chuyển phát thông báo bưu phẩm đang bị giữ tại hải quan/sân bay và yêu cầu chị phải nộp số tiền khoảng 15.000.000 đồng (được giải thích là "phí xuất cảnh" hoặc một khoản phí tương tự) thì mới được nhận hàng.
Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi có ý kiến như sau:
I. Việc gửi tiền giấy qua đường bưu chính là hành vi bị cấm
Theo khoản 4 Điều 12 Luật Bưu chính năm 2010 quy định:
Điều 12. Vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính
...
4. Vật phẩm, hàng hóa bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Việt Nam là thành viên của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU). Theo khoản 6 Điều 19 Công ước Bưu chính Thế giới, các vật phẩm bị cấm gửi qua mạng bưu chính bao gồm:
"Tiền xu, giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành, tiền giấy, séc, vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức và các vật có giá trị khác..."
Như vậy, tiền giấy là vật phẩm bị cấm gửi qua đường bưu chính quốc tế.
Do đó, nếu bưu phẩm thực sự có chứa tiền mặt thì ngay từ khâu tiếp nhận tại nước gửi, đơn vị bưu chính đã phải từ chối nhận vận chuyển theo quy định của pháp luật và Công ước quốc tế.
Vì vậy, thông tin cho rằng bưu phẩm chứa tiền mặt đã được vận chuyển đến sân bay hoặc hải quan Việt Nam là rất thiếu cơ sở và không phù hợp với quy trình vận chuyển bưu chính quốc tế.
II. Không tồn tại khoản "phí xuất cảnh" để được nhận bưu phẩm
Qua rà soát các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, không có bất kỳ quy định nào yêu cầu người nhận bưu phẩm phải nộp "phí xuất cảnh", "phí giải phóng hàng", "phí chống rửa tiền", "phí chứng minh nguồn tiền" hoặc các khoản phí có tên gọi tương tự để được nhận hàng.
Đối với hàng hóa nhập khẩu hợp pháp, người nhận chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật như:
- Thuế nhập khẩu (nếu có);
- Thuế giá trị gia tăng;
- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu thuộc đối tượng chịu thuế);
- Lệ phí hải quan theo quy định.
Các khoản thu này đều được cơ quan Hải quan hoặc cơ quan Thuế thông báo bằng văn bản, có tờ khai hải quan, thông báo nộp thuế, biên lai thu tiền và được nộp vào Ngân sách Nhà nước, tuyệt đối không thu qua tài khoản cá nhân hoặc theo hướng dẫn của nhân viên chuyển phát.
Do đó, việc yêu cầu chị chuyển trước 15.000.000 đồng với lý do "phí xuất cảnh" là không có căn cứ pháp luật.
III. Trường hợp bưu phẩm thực sự chứa tiền thì cũng không thể được giao cho người nhận
Theo Điều 9 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, hành vi gửi, chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa các vật phẩm bị cấm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Khoản 1 Điều 9 quy định:
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gửi hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm bị cấm theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, khoản 3 Điều 9 quy định:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên.
Điều này có nghĩa là:
Ngay cả trong giả thiết bưu phẩm thực sự chứa tiền mặt thì cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, tang vật có thể bị tịch thu và không có căn cứ nào để người nhận chỉ cần nộp một khoản tiền rồi được nhận lại bưu phẩm.
Do đó, việc người tự xưng là nhân viên chuyển phát hướng dẫn chị nộp tiền để nhận bưu phẩm là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật.
IV. Các dấu hiệu cho thấy đây là thủ đoạn lừa đảo
Qua các thông tin chị cung cấp, vụ việc có nhiều dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể:
Thứ nhất, tạo dựng tình huống có người quen ở nước ngoài gửi quà hoặc gửi tiền với giá trị rất lớn nhằm tạo lòng tin.
Thứ hai, thông báo bưu phẩm đang bị giữ tại hải quan hoặc sân bay và yêu cầu người nhận phải nộp nhiều khoản phí không có trong quy định của pháp luật.
Thứ ba, các khoản tiền đều được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không phải của cơ quan nhà nước.
Thứ tư, liên tục đưa ra các lý do phát sinh thêm tiền như phí xuất cảnh, phí bảo hiểm, phí chống rửa tiền, phí mở kiện hàng, tiền phạt, tiền xác minh nguồn gốc tài sản... để buộc người bị hại tiếp tục chuyển tiền.
Đây là phương thức lừa đảo rất phổ biến hiện nay.
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người nào dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì tùy giá trị tài sản chiếm đoạt có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; ........”
Với trường hợp này chị cần phải hết sức cảnh giác và cần báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất kèm các chứng cứ chị đang có để cơ quan điều tra làm rõ cũng như xác minh các đối tượng thực hiện hành vi. Việc lấy lại được số tiền bị chiếm đoạt còn phụ thuộc vào kết quả xác minh đối tượng thực hiện hành vi dựa vào nghiệp vụ của cơ quan công an.
Lưu ý:
Văn bản pháp luật được áp dụng có hiệu lực ở thời điểm tư vấn, liên hệ với Công ty Luật TNHH Tháng Mười để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp - hiệu quả.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ: Điện thoại: (024) 66.558.661 - 0936.500.818 Hoặc gửi về địa chỉ email: congtyluatthang10@gmail.com
Sự hài lòng của bạn, là thành công của chúng tôi!
Bình luận: