Nội dung câu hỏi: Tôi có một người bạn từ Lonđon sang Việt Nam để thăm viếng, anh ta mang số tiền mặt là 100000$ và bị hải Quan ở Sân bay TSN bắt và quy tội rửa tiền, yêu cầu tôi nộp phạt cho anh ta số tiền là 50 triệu đồng, ngoài ra còn yêu cầu tôi nộp số tiền 121 triệu để xử lý, 239 triệu để đóng dấu, 50 triệu Phí đổi tiền $ sang tiền Việt, + 170 triệu phí làm Visa và giấy Nhập cư, bây giờ Hải Quan nói phải nộp thêm 320 triệu để xoá tên của anh ta trên hệ thống internet về tội rửa tiền, xin phép cho tôi được hỏi trường hợp này tôi có phải nộp hay tôi đang bị Hải Quan Sân Bay họ lừa hay tôi đang bị lừa, xin hãy giải đáp giúp tôi, tôi xin cảm ơn rất nhiều
Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Tháng Mười, mời bạn tham khảo nội dung tư vấn dưới đây của Chúng tôi:
1. HÀNH VI MANG NGOẠI TỆ KHI NHẬP CẢNH VÀO VN BỊ XỬ LÝ NHƯ NÀO?
Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN quy định:
“Điều 2. Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh
1.Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:
a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).
…”
Như vậy, khi nhập cảnh vào Việt Nam, người nhập cảnh được mang số lượng tiền mặt dưới 15.000.000 VNĐ hoặc dưới 5.000 USD hoặc các ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Trường hợp mang tiền mặt trên mức quy định thì phải khai báo hải quan tại cửa khẩu và xuất trình các giấy tờ cần thiết.
Vì bạn của chị mang theo số tiền 100.000 USD nên buộc phải thực hiện thủ tục khai báo. Trường hợp không khai báo khi mang số tiền vượt quá quy định có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 128/2020/NĐ-CP:
“2. Người nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc bàng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, giấy thông hành, chứng minh thư biên giới không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền được phép mang theo, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi nhập cảnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này thì bị xử phạt như sau:
…
c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Như vậy, trường hợp người nhập cảnh mang theo số tiền 100.000 USD mà không thực hiện thủ tục khai báo thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng. Đối với hành vi vi phạm này, pháp luật không có quy định hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật. Do vậy, sau khi thực hiện quyết định xử phạt thì tang vật (số tiền mang theo) sẽ được trả lại.
2. VỀ VIỆC NỘP THÊM CÁC KHOẢN TIỀN KHÁC:
Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về việc nộp các khoản tiền 121 triệu để xử lý, 239 triệu để đóng dấu, 50 triệu Phí đổi tiền USD sang tiền Việt, 170 triệu phí làm Visa và giấy Nhập cư, 320 triệu để xoá tên trên hệ thống internet về tội rửa tiền như trường hợp chị đang gặp phải. Do đó việc cơ quan hải quan yêu cầu chị nộp số tiền trên là không có căn cứ.
Từ những căn cứ nêu trên có thể thấy các thông tin người bạn ở London cũng như yêu cầu của những nhân viên hải quan là không có căn cứ:
-
Yêu cầu “thanh toán” 50 triệu phí phạt không phù hợp với mức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Đồng thời việc yêu cầu chị nộp thêm các khoản tiền nêu trên là không có căn cứ theo quy định pháp luật.
-
Việc xử phạt vi phạm hành chính cần có quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng văn bản và số tiền xử phạt được chuyển vào tài khoản của kho bạc nhà nước (không phải thông báo qua điện thoại và chuyển tiền vào số tài khoản của bất kỳ cá nhân nào). Trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải có quyết định điều tra, quyết định khởi tố vụ án của cơ quan có thẩm quyền.
Với các thông tin chị cung cấp, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều điểm không hợp lý từ nhân viên hải quan cũng như người bạn London. Vì vậy, để tránh rủi ro cho chị, chị không nên chuyển tiền theo yêu cầu của bất kỳ ai.
Lưu ý:
Văn bản pháp luật được áp dụng có hiệu lực ở thời điểm tư vấn, liên hệ với Công ty Luật TNHH Tháng Mười để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp - hiệu quả.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ: Điện thoại: (024) 66.558.661 - 0936.500.818 Hoặc gửi về địa chỉ email: congtyluatthang10@gmail.com
Sự hài lòng của bạn, là thành công của chúng tôi!
Bình luận: