Nội dung yêu cầu tư vấn:
Vừa qua, vợ tôi bị bọn lừa đảo gọi điện thoại đến, tự xưng là nhân viên của Bưu điện Việt Nam, nói rằng vợ tôi có hai thư điện tử gì đó nhưng không nhận và không trả lời. Vợ tôi trả lời rằng không biết gì cả. Người này liền nói rằng đó là thư tố cáo vợ tôi về tội lừa đảo, rửa tiền hoặc rút tiền gì đó, và bảo sẽ nối máy đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Vợ tôi nghe theo, trong điện thoại có giọng người miền Nam, xưng tên là Hải – trung úy công an ở Thành phố Hồ Chí Minh. Người này nói rằng vợ tôi vi phạm tội rửa tiền, bán căn cước công dân cho ai đó với số tiền 200 triệu đồng, phải chịu trách nhiệm. Sau đó Hải yêu cầu vợ tôi không được nói chuyện này với bất kỳ ai, nếu nói ra thì vợ tôi có tội và người nghe cũng có tội. Hải còn cho số điện thoại, bảo vợ tôi đi xác minh qua tổng đài 1080 xem có phải số điện thoại của Công an Thành phố Hồ Chí Minh hay không.
Vợ tôi là giáo viên tiểu học, ít va chạm, hiền lành và thật thà. Vợ tôi tin bọn lừa đảo là công an thật. Chúng còn gửi cho vợ tôi một lệnh tạm bắt giam giả mạo. Vợ tôi hoang mang, tưởng thật nhưng chỉ biết nói rằng mình không làm việc như vậy, chúng bảo nếu muốn chứng minh thì phải chứng minh tài chính.
Vợ tôi làm theo qua điện thoại: gửi vào tài khoản của mình 200 triệu đồng. Chúng bảo chưa đủ, vợ tôi lại đi vay người thân 900 triệu đồng nữa, gửi vào tài khoản của chính mình mà không nói cho ai biết, kể cả tôi, vì bị chúng đe dọa. Sự việc diễn ra trong ba ngày thì tôi có gọi điện về hỏi vì sao hôm vừa rồi gọi mãi mà không trả lời. Vợ tôi nói mạng kém, bận việc và hơi mệt. Sau đó cô ấy kể lại việc có người gọi và nối máy đến công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghe đến chi tiết “nối máy” thì nói ngay cô ấy đã bị lừa. Tôi rất bực, yêu cầu vợ tôi ra ngay ngân hàng kiểm tra tài khoản, nếu còn thì rút về. Nhưng tôi nghĩ chắc không còn. Đúng như dự đoán, tài khoản đã bị rút hết hơn 1,1 tỷ đồng, tổng cộng gần 2 tỷ đồng.
Đây là toàn bộ diễn biến sự việc và các thông tin liên quan. Mong Luật sư xem xét, đánh giá khả năng tìm ra thủ phạm, thời gian điều tra và chi phí dự kiến. Xin cảm ơn Luật sư.
Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Tháng Mười, mời bạn tham khảo nội dung tư vấn dưới đây của Chúng tôi:
Theo thông tin anh cung cấp, vợ của anh bị lừa chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là gần 2 tỷ. Nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn gian dối liên quan đến mạo danh là cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, thông báo về việc vợ anh phạm tội, có lệnh bắt tạm giam và yêu cầu chứng minh tài chính bằng việc chuyển tiền vào số tài khoản của chính vợ anh. Sau đó, bằng thủ đoạn ăn cắp mã OTP qua điện thoại, nhóm đối tượng đã rút toàn bộ số tiền gần 2 tỷ đồng trong tài khoản của vợ anh.
Thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản nêu trên là dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tùy theo phương thức, phương tiện dùng để phạm tội mà nhóm đối tượng đó có thể bị khởi tối về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự 2015; hoặc tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự 2015.
Để xác định được chính xác hành vi phạm tội và khởi tố, truy tố những người này thì cần xác định được các vấn đề sau:
-
Xác định thông tin về chủ thể: cung cấp các chứng cứ có liên quan đến xác định danh tính của nhóm đối tượng trên như thông tin số điện thoại, thông tin về những người mà anh nghi ngờ, thông tin về hình ảnh, video mà anh đang có.
-
Thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của vợ anh: Anh có thể liên hệ với ngân hàng nơi vợ anh mở tài khoản để làm rõ thời gian rút tiền, địa điểm rút tiền (nếu ngân hàng có thể xác định được); hoặc các thông tin khác có liên quan đến lệnh rút tiền mà ngân hàng có được.
Do hành vi phạm tội sử dụng thủ đoạn công nghệ cao, truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng điện tử của vợ anh để rút tiền, vì vậy anh có thể gửi đơn trình báo tới cơ quan điều tra công an cấp tỉnh nơi đang cư trú. Sau khi anh trình báo sự việc và cung cấp các thông tin, chứng cứ có liên quan mà anh có, cơ quan điều tra sẽ tiến hành thu thập, xác minh, tìm kiếm và điều tra để xác định chủ thể thực hiện hành vi phạm tội là ai.
Kết quả xác minh phụ thuộc vào việc có tìm kiếm thêm được các chứng cứ mới hay không, như chứng cứ thu thập được từ ngân hàng, từ bên cung cấp dịch vụ viễn thông để xác định thông tin chủ thuê bao (nếu có), thông tin tìm kiếm từ việc nhận dạng hình ảnh từ video. Vì vậy, khi cơ quan điều tra chưa hoàn thành việc xác minh, tìm kiếm, điều tra và tiếp cận các nguồn chứng cứ mà bị hại cung cấp, cũng như các nguồn chứng cứ được ngân hàng, bên cung cấp dịch vụ viễn thông và sự hỗ trợ từ các cơ quan điều tra ở các địa phương khác thì chưa thể xác định được khả năng có tìm kiếm được người phạm tội hay không, cũng nhưng chưa thể xác định được tỷ lệ phần trăm tìm kiếm.
Theo quy định tại Điều 147 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015, thời hạn xác minh, xử lý đơn trình báo tội phạm là 20 ngày, những trường hợp phức tạp thì thời hạn này có thể được gia hạn và kéo dài tới 4 tháng. Trong trường hợp này, anh nên cập nhật thường xuyên thông tin xác minh từ cơ quan điều tra để có thể theo sát vụ việc cũng như hỗ trợ thêm các chứng cứ, tài liệu có liên quan.
Lưu ý:
Văn bản pháp luật được áp dụng có hiệu lực ở thời điểm tư vấn, liên hệ với Công ty Luật TNHH Tháng Mười để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp - hiệu quả.
Quý khách hui lòng liên hệ: Điện thoại: (024) 66.558.661 - 0936.500.818 Hoặc gửi về địa chỉ email: congtyluatthang10@gmail.com
Sự hài lòng của bạn, là thành công của chúng tôi!
Bình luận: