Một người đồng nghiệp quốc tịch Anh của tôi có nhờ tôi nhận một gói hàng gồm mỹ phẩm, đôi giày và phụ kiện của nữ giới. Bạn tôi nói gói hàng sẽ được vận chuyển từ Anh về Việt Nam qua đường hàng không và tôi nhờ tôi đóng 15,000,000 tiền phí xuất nhập cảnh và nhận hàng giúp. Tôi nhận lời vì đây là người đồng nghiệp tôi khá thân, dù nghĩ lại tôi quá sơ ý không hỏi thêm chi tiết nào.
Sau đó vài ngày tôi nhận cuộc gọi từ số xxx, nói là nhân viên cty chuyển phát, báo tôi gói hàng vừa đến sân bay Nội Bài và yêu cầu tôi chuyển khoản phí nói trên vào số tài khoản của một cá nhân tên Hà. Tôi chuyển khoản đúng theo yêu cầu và nhờ xác nhận khi bên kia nhận tiền, thời gian tôi nhận được hàng chuyển vào Tp.Hcm.
Một lúc sau trong cùng ngày, người nhân viên chuyển phát liên hệ lại với tôi qua Zalo của cùng số điện thoại nói rằng hàng đang bị hải quan sân bay giữ vì vận chuyển tiền tệ trái phép. Tôi hỏi lý do tại sao thì họ trả lời trong gói hàng có trị giá tiền đô la Mỹ rất lớn nhưng không cho tôi biết con số cụ thể là bao nhiêu tiền. Sau đó tôi tìm mọi cách liên hệ với người gửi thì mãi anh ta mới nói tôi là anh ta đã bỏ $35,000 đô Mỹ vào gói hàng và nhờ tôi nhận hàng giúp. Tiếp theo bên cty chuyển phát yêu cầu tôi thanh toán 60,000,000 tiền phí cho hải quan và 120,000,000 tiền phí bảo hiểm tiền tệ. Vì người gửi năn nỉ và muốn giải quyết việc cho xong nên tôi đã trót dại chuyển khoản cho họ thêm như yêu cầu. Tuy nhiên tôi vẫn chưa nhận được hàng vào thời điểm sau đó.
Sau đó nhiều ngày cho đến hiện tại, công cty đó liên tục yêu cầu tôi trả các loại phí tổng cộng là 689,000,000 nếu không hàng và tiền trong đó sẽ bị tịch thu và tôi sẽ bị điều tra. Tôi đã chuyển khoản cho họ theo yêu cầu, nhưng họ chỉ gửi tôi những hình ảnh chứng từ không đáng tin và mãi vẫn chưa giao hàng cho tôi. Họ chỉ liên lạc với tôi qua tin nhắn Zalo, xưng là công ty vận chuyển nhưng không cung cấp cho tôi tên chính thức của công ty, mã số thuế… Lần này qua lần khác họ cam đoan "đây là khoản tiền cuối cùng, sẽ không phát sinh thêm, giao hàng ngay sau khi thanh toán". Xin luật sư tư vấn liệu có phải tôi đang bị lừa đảo hay không? Tôi phải làm gì để lấy lại số tiền đã mất? Tôi hiện giữ đầy đủ tin nhắn, email và sao kê ngân hàng để cung cấp làm bằng chứng, kể cả thông tin tiếng Anh từ cty Vương Quốc Anh. Tôi giữ toàn bộ các hình ảnh cty Việt Nam gửi cho tôi. Mong quý cty phản hồi sớm nhất có thể cho tôi.
Mời bạn tham khảo nội dung tư vấn dưới đây của Chúng tôi:
.jpg)
Theo thông tin chị cung cấp thì có người bạn ở nước ngoài chuyển cho chị một gói hàng trong đó có chứa tiền giấy, hiện nay phía vận chuyển báo phải đóng một khoản phí là 15 triệu (tiền phí xuất cảnh) thì sẽ được nhận bưu phẩm này.
Tuy nhiên, theo quy định điều 12 Luật bưu chính 2010 thì xác định các vật phẩm hàng hóa không được gửi qua mạng bưu chính gồm:
“Điều 12. Vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính
1. Vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật của Việt Nam quy định cấm lưu thông.
2. Vật phẩm, hàng hoá từ Việt Nam gửi đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu.
3. Vật phẩm, hàng hoá từ các nước gửi về Việt Nam mà pháp luật Việt Nam quy định cấm nhập khẩu.
4. Vật phẩm, hàng hoá bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”
Ngày 20/10/1951 Việt Nam Công hòa gia nhập Liên minh bưu chính quốc tế, năm 1976 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kế thừa. Căn cứ, mục 6 điều 19 Công ước bưu chính thế giới có nêu các vật phẩm cấm gửi trong đó có tiền giấy.
“6 Tiền xu, giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành và các vật có giá trị khác
6.1 Cấm bỏ tiền xu, giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành, tiền giấy hoặc chứng khoán các loại có thể thanh toán cho người thụ hưởng, séc du lịch, bạch kim, vàng hoặc bạc đã gia công hoặc chưa gia công, đá quý, đồ trang sức hoặc các vật có giá trị khác:”
Căn cứ quy định trên, việc bưu phẩm có tiền giấy thì các bưu cục, đơn vị vận chuyển đều sẽ từ chối nhận bưu phẩm này. Do đó, để gói bưu phẩm của chị có mặt tại hải quan/ sân bay Nội Bài là không có cơ sở.
Theo điều 9 Nghị định 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thì hành vi chấp nhận bưu gửi có tiền giấy sẽ bị xử phạt hành chính ở mức 10-20 triệu đồng, hình phạt bổ xung là tịch thu tang vật vi phạm.
“Điều 9. Vi phạm các quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa từ Việt Nam đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu;
b) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa cấm sử dụng hoặc cấm lưu thông theo quy định của pháp luật;
c) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật;
d) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
...
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này....”
Như vậy, trong mọi trường hợp dù có đóng “tiền xuất cảnh”, phạt hành chính, nộp tiền phạt như hướng dẫn của bên vận chuyển thì cũng không thể lấy được bưu phẩm của chị đã nêu do nó sẽ bị tịch thu theo khoản 3 điều 9 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.
Hơn nữa hành vi của nhóm đối tượng gọi cho chị yêu cầu chuyển tiền và người bạn nước ngoài như chị trình bày có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cụ thể như sau:
1. Việt Nam không có các khoản phí lệ phí như thông tin chị được cung cấp;
2. Hiện nay với hàng hóa nhập khẩu (bao gồm quà tặng là hàng hóa: Giầy dép, phụ kiện ...) phải đóng các loại thuế: Thuế nhập khẩu; thuế Giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Lệ phí làm thủ tục hải quan (hiện nay là 20.000 đồng/tờ khai). Khi tiến hành nộp các loại thuế, phí nêu trên phải có tờ khai/ thông báo tính và nộp thuế/ biên lai của cơ quan thuế (cơ quan nhà nước) đồng thời khi nộp tiền phải đưa vào kho bạc nhà nước chứ không phải chuyển đến bất kỳ cá nhân nào khác.
3. Hành vi chuyển bưu phẩm có tiền bên trong là hành vi bị cấm, việc xử phạt hành chính phải thông qua biên bản kiểm tra vi phạm hành chính và quyết định xử lý vi phạm hành chính, việc đóng tiền phạt phải nộp vào kho bạc nhà nước, căn cứ xử phạt phải áp dụng Nghị định 15/2020/NĐ-CP (Không có mức nào phù hợp với số tiền chị đã nộp). Như vậy có dấu hiệu gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo mô tả tại điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017.
“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; ........”
Với trường hợp này chị cần phải hết sức cảnh giác và cần báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất kèm các chứng cứ chị đang có để cơ quan điều tra làm rõ cũng như xác minh các đối tượng thực hiện hành vi. Việc lấy lại được số tiền bị chiếm đoạt còn phụ thuộc vào kết quả xác minh đối tượng thực hiện hành vi dựa vào nghiệp vụ của cơ quan công an.
Lưu ý:
Văn bản pháp luật được áp dụng có hiệu lực ở thời điểm tư vấn, liên hệ với Công ty Luật TNHH Tháng Mười để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp - hiệu quả.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ: Điện thoại: (024) 66.558.661 - 0936.500.818 Hoặc gửi về địa chỉ email: congtyluatthang10@gmail.com
Sự hài lòng của bạn, là thành công của chúng tôi!
Bình luận: